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山东墨龙石油液压缸股份有限公司公告(系列)

证券代码:002490 证券简称:公告编号:2012-002

山东墨龙石油液压缸股份有限公司

第3届董事会第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油液压缸股份有限公司(以下简称"公司")第3届董事会第14次会议由董事长召集并于2012年2月20日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2012年3月7日9:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行产品的议案》

同意公司及其子公司利用闲置资金购买银行理财产品。

1、利用公司的银行授信操作NDF业务(即差额交割的远期交易业务),该业务主要是利用离岸人民币NDF市场(CNY NDF)与离岸人民币远期市场(CNH DF)美元对人民币报价存在的差异,在NDF市场低价买入美元的同时在CNH DF市场高价卖出同等金额和期限的美元,从而实现交易的对冲以获取收益。该品种业务余额不超过1.8亿美元。

澳门皇冠2、利用自有闲置资金购买银行理财产品,单笔理财金额在1亿元以内(含1亿元),理财余额不超过2亿元。该业务对象主要是各银行推出的短期低风险的各类固定收益银行理财产品。

上述资金可以滚动使用,期限为决议通过之日起一年内有效,并授权公司理财部按照公司制度具体实施相关事宜。

公司履行了超募资金使用时的承诺,自超募资金使用后十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司还承诺在购买银行理财产品后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

独立董事发表了独立意见,认为:公司及其子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司利用公司自有闲置资金购买银行理财产品。

澳门皇冠保荐机构发表了核查意见,认为:公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕,为提高公司自有资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于增加公司自有资金的使用效率和收益。因此,对公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品一事无异议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了修改后的《内幕信息知情人登记及报备制度》

具体详见2012年3月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记及报备制度》。

其中,上述第一项议案需经股东大会批准后方为有效。股东大会会议通知另行公告。

特此公告

山东墨龙石油液压缸股份有限公司

董事会

二○一二年三月七日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙公告编号:2012-003

山东墨龙石油液压缸股份有限公司

第3届监事会第10次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油液压缸股份有限公司第3届监事会第10次会议由监事会主席召集并于2012年2月20日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2012年3月7日9:00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘怀铎先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

澳门皇冠公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司及其子公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,运用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。其中,利用公司的银行授信操作NDF业务,该品种业务余额不超过1.8亿美元;利用自有闲置资金购买银行理财产品,单笔理财金额在1亿元以内(含1亿元),理财余额不超过2亿元。上述资金可以滚动使用,期限为决议通过之日起一年内有效,并授权公司理财部按照公司制度具体实施相关事宜。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了修改后的《内幕信息知情人登记及报备制度》

具体详见2012年3月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记及报备制度》。

特此公告

山东墨龙石油液压缸股份有限公司监事会

二○一二年三月七日


TAG:公司,资金,银行,山东,理财产品

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